一、花费概述

    最大限度地利用香港中昊泰瑞花费股份有限公司。:

  香港中浩泰瑞公司是独一花费丰饶的的地面。,增进拓展公司的事情运作,公司分辨率向香港中昊泰睿公司提高某人的地位趣味890成千的。

  此项花费不触及互插买卖。,两者都不触及主修资产重组。此项花费属于COM董事会的大行政区漫游。,不喜欢请教同伙大会深思熟虑。,提高某人的地位趣味第十五项。

  二、花费目的的基本情况

    (1)基准公司的基本情况

    香港中昊泰睿花费股份有限公司是本公司于2010年6月在香港花费创办的全资分店,经营漫游:电气机械装置、化学产生、轻工产生、基建材料、金属材料、当代的事务用品、焦炭、煤化学产生、煤留意、锅炉重油、重油等去市场买东西,国际商务、实行、火车和顾问职位。留下印象簿本钱100成千的,该公司握住该公司100%的趣味。。

  (二)公司主要部分财务状况

    到2012年12月31日底,香港中昊泰瑞公司审计的总资产为10000元。,一万净资产,无营业支出,净赚一万元。

  到2013年9月30日底,公司总资产一万元,一万净资产,无营业支出,净赚一万元。

  三、提高某人的地位趣味道路

    公司将以现钞方法向香港中昊泰睿公司提高某人的地位趣味890成千的,提高某人的地位趣味做完后,香港中昊泰睿公司留下印象簿本钱为990成千的,该公司仍握住其100%的趣味。。

  四、增长的背景资料及其对公司的引起

    为放宽公司的花费和精神买卖事情,忍受公司精神行业的投入,2010,公司在香港建立了香港中昊泰瑞公司。,公司建立迄今为止,确实的投入海内市场调研,为精神行业追求良好的花费定约雇用和商机,拓展中队精神投入的实行理念,为走近的事情投入场景根底,这次提高某人的地位趣味,将提高某人的地位香港中京泰瑞的营运本钱,香港中泰泰瑞公司关切较好的地掌握,助长公司精神财产的投入。

  在做完这一增长随后,香港中昊泰瑞公司仍是全资分店,不引起公司兼并日志的漫游。

    对第五届运动会第十五次暂时运动会的分辨率

  一、运动会邀集与列席

    2013年11月1日,新疆国际实业趣味股份有限公司(以下省略“公司”)以信件开票方法集合了第五届董事会第十五次暂时运动会,2013年10月25日公司向9名董事描写或立即服务了《对集合第五届董事会第十五次暂时运动会的布告》及深思熟虑的手势、开票表,直到2013年11月1日,公司收到了9份手势开票表,董事会主席丁志平、副主席马永春、导演王玮、康丽华、李云齐、孟小虎,孤独董事Chen Jianguo、张海霞和辛晓东。邀集运动会、参加的的人数契合COPA的规则。。

  二、票据审察

    经与会董事长负责思索后,:

  (i)深思熟虑经过的修正案<公司条例>的手势》;

    1、理智工商行政实行机关的必需品,基准留下印象簿区专门名称的表述,公司条例第五项修正案。

  第五怪人    公司公馆:新疆乌鲁木齐市高新区北京的旧称南路358号大成国际9楼。邮递区号:830011

    它现时被修正为:第五条公司公馆:新疆乌鲁木齐高新技术财产开发区北京的旧称南路358号大成国际9楼。邮递区号:830011

    2、理智公司的事情必要,石油气(清除)的经营漫游催促的提高某人的地位,公司条例第十三岁项修正案。

  第十三岁怪人   特许定约雇用。惠顾进退去事情(详细事项除外);燃油退去动手术、焦炭退去;锅炉重油、重油、氧化剂和无机超氧化物的去市场买东西;焦煤、煤化学产生、煤炭产生产品去市场买东西(特殊产生除外);煤炭退去事情,开拓的商务成品油退去事情;Naphtha(溶剂石脑油)零售;麻黄素和麻黄素的退去。

  普通事情定约雇用:股权花费;电气机械装置、化学产生(国家规则的汽车和特殊产生除外)、石油化学产生、轻工产生、基建材料、金属材料、当代的事务用品、畜产生、农副产生(粮库)、零售)、针、棉纺织品的去市场买东西;番茄栽种、番茄留意做事方法去市场买东西;不动产开发、去市场买东西、录用;交往去市场买东西;经济的新闻开拓的小额商务。

  现时修正为:

  第十三岁怪人答应经营定约雇用。惠顾进退去事情(详细事项除外);燃油退去动手术、焦炭退去;锅炉重油、重油、氧化剂和无机超氧化物的去市场买东西;焦煤、煤化学产生、煤炭产生产品去市场买东西(特殊产生除外);煤炭退去事情,开拓的商务成品油退去事情;Naphtha(溶剂石脑油)、零售油气(清除)零售;麻黄素和麻黄素的退去。普通事情定约雇用:股权花费;电气机械装置、化学产生(国家规则的汽车和特殊产生除外)、石油化学产生、轻工产生、基建材料、金属材料、当代的事务用品、畜产生、农副产生(粮库)、零售)、针、棉纺织品的去市场买东西;番茄栽种、番茄留意做事方法去市场买东西;不动产开发、去市场买东西、录用;交往去市场买东西;经济的新闻开拓的小额商务。

  3、因公司高音部大同伙新疆乾泰中晟花费股份有限公司专门名称变更为新疆乾泰中晟股权花费股份有限公司,强制对原第十八条目停止修正。。

  原第十八条公司发起者人造新疆乾泰中晟花费股份有限公司、新疆特种电气技师趣味股份有限公司、新疆新含麦芽的(群)有限责任公司、华龙县贾峰果蔬栽种股份有限公司和辛集。除新疆乾泰中晟花费股份有限公司以非钱币资产财政资助外,其余的的发起者人都是由钱币资产财政资助的。;发起者人的花费工夫为1999年3月26日。。

  现时修正为:

  第十八条:公司发起者人造新疆乾泰中晟股权花费股份有限公司、新疆特种电气技师趣味股份有限公司、新疆新含麦芽的(群)有限责任公司、华龙县贾峰果蔬栽种股份有限公司和辛集。除新疆乾泰中晟股权花费股份有限公司以非钱币资产财政资助外,其余的的发起者人都是由钱币资产财政资助的。;发起者人的花费工夫为1999年3月26日。。

  手势被开票经过。,开始任职9票,弃权0票,支持0票。

  (二)香港中昊泰瑞花费股份有限公司提高某人的地位趣味手势;

    公司分辨率向全资分店香港中昊泰睿花费股份有限公司提高某人的地位趣味890成千的,详细内容详见当天公报。。

  手势被开票经过。,开始任职9票,弃权0票,支持0票。

  (三)在20进行的第四次特殊同伙大会上的法案。

  公司将于2集合第四次特殊同伙大会。,亲近的过户日期2013年11月13日,思索第独一手势。

  手势被开票经过。,开始任职9票,弃权0票,支持0票。

  三、备查档案

    对第五届运动会第十五次暂时运动会的分辨率

    集合第四次暂时同伙大会布告 

  一、邀集运动会基本信息

    1、邀集工夫:2013年11月18日(周一)午前11时。:00时

    2、邀集核心:新疆乌鲁木齐市高新区北京的旧称南路358号大成国际9楼

    3、邀集人:新疆国际实业股份有限公司第五届董事会

    4、邀集以图案装饰:当地地花费

    5、列席目标:亲近的2013年11月13日(星期三)后部15:00深圳可转让证券买卖所买卖完毕后,在中国可转让证券留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司非常同伙或同伙代理人、公司董事、监事和高级实行人员。

  二、运动会深思熟虑

    1、对修正案的故意的<公司条例>的手势》。

  该手势的详细内容见2013年11月2日《可转让证券时报》和巨潮咨讯网(

  五届BOA第十五次暂时运动会公报。

  三、同伙会运动会留下印象方向

    1、留下印象方法

    (1)自然人的主人握住本身的身份证。、同伙解释卡和市场占有率证明的留下印象;委托代理人握住我的身份证、委任状、同伙认为留下印象和留下印象表扬的。

  (2)社团同伙社团营业执照硬拷贝、中华人民共和国法定代理人正当理由的正当理由书、法定代理人份证硬拷贝、列席人份证、同伙解释卡和市场占有率证明的留下印象。

  (3)留下印象簿同伙可以经过加标题或许描写方法留下印象。。

  2、留下印象工夫

    2013年11月14日- 2013 11月15日,午前10:00-14:00,后部15点30分30分

    3、留下印象核心:公司可转让证券及花费者相干实行部

    四、其它事项

    1、运动会使接触:可转让证券事务与花费者相干实行部

    说某种语言的:0991-5854232,描写:0991-2861579

    信件地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京的旧称南路358号大成国际9楼902室,邮递区号:830011

    2、运动会费:同伙大会运动会半晌,管同伙的膳宿和输送。

  五、备查档案篇目

    1、对第五届运动会第十五次暂时运动会的分辨率

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